Administrativa/o Gestión Prevención de Blanqueo de Capital Madrid (Madrid)

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Administrativa/o Gestión Prevención de Blanqueo de Capital Madrid (Madrid)


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Jornada Completa - Contrato sin especificar - Retribución sin especificar - Al menos 1 año de experiencia

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Empresa

Gi Group Spain ETT

Importante empresa de Outsourcing, precisa para proyecto de back office bancario
Descripción de la oferta

Descripción de la oferta

Proceso de selección continuo

Funciones

Realizar proceso de verificación documental de expedientes de prevención de blanqueo de capitales , con conocimientos especializados de la documentación bancaria y mercantil relativos a personas físicas y jurídicas, como por ejemplo análisis de riesgos para concesión de préstamos y procedimientos de revisión de documentos jurídicos (análisis de escrituras de apoderamiento para bastanteos, etc.).

Requisitos

-Licenciatura en ADE o Derecho
-Valorable un año de Experiencia
-Valorable ingles

Se ofrece

Contrato: Obra o Servicio
Incorporacion: Inmediata

Etiquetas

  • administracion
  • back office
  • blanqueo de capital
  • bastanteo
  • documentacion juridica
  • Área

    Legal

  • Categoría o nivel

    Técnicos

  • Nº Vacantes

    1

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