Administrativa/o Gestión Prevención de Blanqueo de Capital Madrid (Madrid)


  • Madrid (Madrid)
  • Hace 12 horas
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Jornada Completa - Contrato sin especificar - Retribución sin especificar - Al menos 1 año de experiencia

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Empresa

Gi Group Spain ETT

Importante empresa de Outsourcing, precisa para proyecto de back office bancario
Descripción de la oferta

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Proceso de selección continuo

Funciones

Realizar proceso de verificación documental de expedientes de prevención de blanqueo de capitales , con conocimientos especializados de la documentación bancaria y mercantil relativos a personas físicas y jurídicas, como por ejemplo análisis de riesgos para concesión de préstamos y procedimientos de revisión de documentos jurídicos (análisis de escrituras de apoderamiento para bastanteos, etc.).

Requisitos

-Licenciatura en ADE o Derecho
-Valorable un año de Experiencia
-Valorable ingles

Se ofrece

Contrato: Obra o Servicio
Incorporacion: Inmediata

Etiquetas

  • administracion
  • back office
  • blanqueo de capital
  • bastanteo
  • documentacion juridica
  • Área

    Legal

  • Categoría o nivel

    Técnicos

  • Nº Vacantes

    1

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