Administrativa/o Gestión Prevención de Blanqueo de Capital Madrid (Madrid)


  • Madrid (Madrid)
  • Hace 26 horas (Actualizada)
  • 445 inscritos

Jornada Completa - Contrato sin especificar - Retribución sin especificar - Al menos 1 año de experiencia

Inscribirme en esta oferta

Comparte:

Empresa

Gi Group Spain ETT

Importante empresa de Outsourcing, precisa para proyecto de back office bancario
Descripción de la oferta

Descripción de la oferta

Proceso de selección continuo

Funciones

Realizar proceso de verificación documental de expedientes de prevención de blanqueo de capitales , con conocimientos especializados de la documentación bancaria y mercantil relativos a personas físicas y jurídicas, como por ejemplo análisis de riesgos para concesión de préstamos y procedimientos de revisión de documentos jurídicos (análisis de escrituras de apoderamiento para bastanteos, etc.).

Requisitos

-Licenciatura en ADE o Derecho
-Valorable un año de Experiencia
-Valorable ingles

Se ofrece

Contrato: Obra o Servicio
Incorporacion: Inmediata

Etiquetas

  • administracion
  • back office
  • blanqueo de capital
  • bastanteo
  • documentacion juridica
  • Área

    Legal

  • Categoría o nivel

    Técnicos

  • Nº Vacantes

    1

Más ofertas para ti

Auxiliar Administrativo para Notaría

Empresa de Trabajo Temporal

Madrid España

Hace 2 horas

Inscríbete
Gestor/a hipotecario.

FASTER

Madrid España

Hace 2 horas

Inscríbete
Gestor de recuperación de deuda bancaria

Talent Search People

Madrid España

Hace más de 100 días

Inscríbete
Gestor jurídico junior.

FASTER

Madrid España

Hace 26 días

Inscríbete
Gestor/a documental 03130/862

ADECCO

Madrid España

Hace 2 horas

Inscríbete
Abogado franquiciado

GRUPO PGS

Madrid España

Hace 26 horas

Inscríbete
Copista Notaría de Madrid

Empresa de Trabajo Temporal

Madrid España

Hace 26 horas

Inscríbete



Inscribirme en esta oferta
Inscribirme en esta oferta

Para crear una alerta debes iniciar sesión o regístrate