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  • El Prat de Llobregat (Barcelona)
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  • 10 inscritos

Jornada sin especificar - Contrato sin especificar - Retribución sin especificar - Entre 1 y 2 años de experiencia

Cerrada Inscripción

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Gran Empresa del mundo de Real Estate, situada en el Prat de Llobregat.
Descripción de la oferta

Descripción de la oferta

Duración de la oferta: hasta el 17/11/2017

Funciones

Análisis de coincidencias reales contra listas de sanciones y PRPs y toma de decisión de riesgo de forma autónoma.
Análisis de alertas de operaciones sospechosas o con indicios de BC/FT y gestión de los expedientes con el fin de prevenir dicho BC/FT.
Tratamiento de grandes volúmenes de información.
Búsqueda de la información en los sistemas informáticos y externos de la empresa sobre los intervinientes y solicitud de información complementaria.
Atención a las consultas en materia de PBC/FT.
Interlocución con otras Áreas de la empresa así como con proveedores externos y colaboradores del área
Reporting periódico a la dirección sobre las actividades en materia de PBC/FT (operaciones detectadas, riesgos detectados, situación de controles, planes de acción, productividad...).
Ejecución de los controles asignados

Requisitos

Experiencia en PBC/FT en negocio de créditos o bancario o inmobiliario.
Capacidad de análisis e investigación de los clientes y operaciones sospechosas.
Conocimientos de la normativa española sobre PBC/FT.
Flexibilidad,  capacidad de análisis y colaboración con otras Áreas implicadas.
Capacidad de trabajo en equipo.
Responsabilidad, implicación y compromiso por la consecución de objetivos.
Inquietud por aprender y proactividad en el desarrollo de sus funciones.
Persona ordenada y con capacidad analítica.
Habilidad en el manejo de herramientas informáticas de PBC/FT.
Conocimientos de consulta en proveedores de listas de sanciones, proveedores de información, ect
Nivel medio-alto paquete Microsoft Office.
Experiencia en prevención del Fraude (gestión integral y análisis de alertas y operaciones) en negocio de crédito/bancario/inmobiliario
  • Área

    Banca y seguros

  • Categoría o nivel

    Técnicos

  • Nº Vacantes

    1

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