Analista de Monitoreo de Transacciones (TM Analyst) (M/F/X) Boadilla del Monte (Madrid)

Descripción de la oferta

Proceso de selección continuo.

Funciones

Estamos en búsqueda de un Analista de Monitoreo de Transacciones (TM Analyst) para un proyecto Indefinido con uno de nuestro clientes del sector Banca.

Funciones:
Brindar apoyo al equipo de Financial Crime Operations mediante el análisis de transacciones, clientes y contrapartes que generen alertas.
Realizar investigaciones de due diligence reforzada sobre la actividad global de los clientes, analizando información transaccional y financiera de distintos países.
Llevar a cabo investigaciones utilizando diversas herramientas, incluyendo sistemas internos, búsquedas en internet, bases de datos propias y de terceros.
Recopilar toda la información relevante (por ejemplo, identidad del cliente, actividad económica, etc.) y analizar los datos transaccionales en función del perfil del cliente para identificar riesgos, tendencias y posibles actividades sospechosas, conforme a las políticas internas y los estándares regulatorios.
En el caso de operaciones de correspondent banking (y/o nostro/vostro), manipular y clasificar los datos para su investigación.
Formalizar y documentar una conclusión (con su respectiva justificación) sobre si se ha identificado o no una posible actividad sospechosa.

Requisitos

Experiencia en la gestión de alertas de AML Transaction Monitoring (Prevención de Blanqueo de Capitales) de al menos 3 años en entidades financieras.
Conocimientos en procesos de gestión del riesgo de delitos financieros, incluyendo la gestión de clientes de alto riesgo.
Comprensión de los regímenes internacionales de sanciones, incluyendo los programas de la ONU, OFAC (EE. UU.) y la UE.
Experiencia trabajando en dinámicas internacionales.
Nivel alto de inglés C1 tanto hablado como escrito.
Experiencia con herramientas de Transaction Monitoring y screening como Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones, World-Check y fuentes abiertas de investigación.

Se ofrece

Entorno internacional dinámico y colaborativo.
Modalidad híbrido con accesos puntuales a instalaciones en Madrid.
Salario competitivo acorde a mercado y según experiencia.
Retribución flexible