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No se requiere experiencia
Retribución sin especificar
Banca, finanzas y seguros
Técnico
1
22
Contrato Indefinido
Jornada Completa
Duración de la oferta: hasta el 21/03/2018.
La persona seleccionada se encargará de analizar e investigar las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Descripción de la oferta * Análisis e investigación de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. * Gestión de la información relativa a la identificación y conocimiento de los inversores (KYC) en función del riesgo del mismo y seguimiento de la relación de negocio. * Archivo y conservación de la documentación soporte relativa a inversores y sus operaciones. * Elaboración de un plan anual de formación que incluya las medidas oportunas para que los empleados de las Sociedades tengan conocimiento de las exigencias derivadas de la Ley. * Recepción de las alertas y listados obtenidos, examen, valoración y comunicación, en su caso, de operativas sospechosas al Representante ante el SEPBLAC. * Obtención, depuración y elaboración de la relación de operaciones a incluir en el reporting sistemático y comunicación al Representante ante el SEPBLAC de dichas operaciones. * Colaboración con el experto externo en la elaboración del informe anual sobre órganos y procedimientos. * Ejecución de las decisiones adoptadas por el Comité de PBC. * Elaboración de una Memoria Anual de PBC. Perfil del candidato * Licenciatura en Derecho, Económicas, Administración y Dirección de Empresas o similares. * Nivel alto de inglés. * Experiencia mínima de 1 a 3 años en puestos similares. Oferta de empleo Oportunidades de carrera y desarrollo profesional
*Licenciatura en Derecho, Económicas, Administración y Dirección de Empresas o similares. *Nivel alto de inglés. *Experiencia mínima de 1 a 3 años en puestos similares.
Multinacional del sector financiero
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