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Empresa

Page Personnel

Multinacional del sector financiero
Descripción de la oferta

Descripción de la oferta

Duración de la oferta: hasta el 21/03/2018

Funciones

La persona seleccionada se encargará de analizar e investigar las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.


Descripción de la oferta

* Análisis e investigación de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
 * Gestión de la información relativa a la identificación y conocimiento de los inversores (KYC) en función del riesgo del mismo y seguimiento de la relación de negocio.
 * Archivo y conservación de la documentación soporte relativa a inversores y sus operaciones.
 * Elaboración de un plan anual de formación que incluya las medidas oportunas para que los empleados de las Sociedades tengan conocimiento de las exigencias derivadas de la Ley.
 * Recepción de las alertas y listados obtenidos, examen, valoración y comunicación, en su caso, de operativas sospechosas al Representante ante el SEPBLAC.
 * Obtención, depuración y elaboración de la relación de operaciones a incluir en el reporting sistemático y comunicación al Representante ante el SEPBLAC de dichas operaciones.
 * Colaboración con el experto externo en la elaboración del informe anual sobre órganos y procedimientos.
 * Ejecución de las decisiones adoptadas por el Comité de PBC.
 * Elaboración de una Memoria Anual de PBC.


Perfil del candidato

* Licenciatura en Derecho, Económicas, Administración y Dirección de Empresas o similares.
 * Nivel alto de inglés.
 * Experiencia mínima de 1 a 3 años en puestos similares.


Oferta de empleo

Oportunidades de carrera y desarrollo profesional

Requisitos

*Licenciatura en Derecho, Económicas, Administración y Dirección de Empresas o similares.

*Nivel alto de inglés.

*Experiencia mínima de 1 a 3 años en puestos similares.
  • Área

    Banca y seguros

  • Categoría o nivel

    Técnicos

  • Nº Vacantes

    1

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