Analista de PBC/Compliance (h/m) Madrid


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Jornada Completa - Contrato Indefinido - Retribución sin especificar - Al menos 2 años de experiencia

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Empresa

Page Personnel

Importante empresa del sector financiero
Descripción de la oferta

Descripción de la oferta

Duración de la oferta: hasta el 05/12/2018

Funciones

Importante empresa del sector financiero buscan incorporar 3 técnicos de Prevención de Blanqueo de Capitales.


Descripción de la oferta

* Gestionar KYC y procesos de revisión de clientes que requieran la aprobación AFC, completando el escalado a AFC Global en caso de que fuera necesario
 * Realizar análisis de los hits generados por la herramienta interna y PEP's y monitorizar la información
 * Realizar controles y revisión de los nuevos/regulares clientes e informes estadísticos basados en actividades sospechosas, comunicaciones al SEPBLAC u otras comunicaciones
 * Realizar informes locales y globales que recojan los hechos y datos estadísticos más importantes de las distintas actividades
 * Colaborar en proyectos de implementación o desarrollo de nuevas regulaciones derivadas de las nuevas políticas
 * Participar en el desarrollo de manuales, políticas y procedimientos relativos a la adopción de nuevos clientes. Analizar transacciones sospechas para AML y dar soporte a las áreas de negocio si fuera necesario
 * Realizar análisis de los hits generados, gestionar transacciones y actividades sospechas provenientes de distintas fuentes, crear informes de investigación y asesorar sobre si es o no necesario comunicar a SEPBLAC sobre dichas actividades/ transacciones.


Perfil del candidato

* Licenciatura o Grado en Derecho, ADE, o similar.
 * Inglés alto
 * Familiarizado/a con leyes y regulaciones relacionadas con AFC, incluyendo leyes internacionales.
 * Capacidad para recusar/cuestionar sobre cualquier conducta de manera apropiada y equilibrada
 * Capaz de manejar situaciones difíciles con clientes, siempre manteniendo la profesionalidad en la resolución de problemas.
 * De 2 a 4 años de experiencia en control de adopción de clientes, transacciones, análisis de operativa sospechosa de blanqueo y temas relacionados con AML (Anti Money Laundering)
 * Conocimientos Avanzados de paquete Office.


Oferta de empleo

Responsabilidad y desarrollo profesional

Requisitos

*Licenciatura o Grado en Derecho, ADE,  o similar.
*De 2 a 4 años de experiencia en control de adopción de clientes, transacciones, análisis de operativa sospechosa de blanqueo 
  • Área

    Banca y seguros

  • Categoría o nivel

    Técnicos

  • Nº Vacantes

    3

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