Analista fraude y blanqueo capitales (Proyecto 6 meses) Las Rozas (Madrid)

Descripción de la oferta

Duración de la oferta: hasta el 04/05/2019.

Funciones

Funciones:  
• Seguimiento y análisis de operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de dinero (ML) y el fraude.
• Gestión de fraudes y controles de LD.
• Análisis de nuevas iniciativas en la organización para identificar posibles riesgos y medidas a implementar, así como el seguimiento de iniciativas ya implementadas.
• Asesoramiento en materia de prevención de fraudes y lavado de dinero para el resto de la organización. También asesoramiento en el lanzamiento de nuevos productos y servicios.
• Responder a las solicitudes de las autoridades y de otras áreas.

Requisitos

• Mínimo 1 año de experiencia en instituciones financieras.
• Grado de bachiller.
• Fluido en inglés.
• Nivel avanzado de Microsoft Office.
• Fuerte sentido de responsabilidad.
• Buscamos una persona decidida, proactiva y apasionada.

Se ofrece

Contrato temporal de 6 meses aprox
Salario: 23000 €
Jornada completa

Etiquetas

• fraude
• blanqueo capitales
• prevencion de fraude