ANALISTA KYC BANCA - FOR CORPORATE CLIENTE (M/F/X) España

Descripción de la oferta

Proceso de selección continuo.

Funciones

¿Te apasiona el mundo del cumplimiento normativo y la prevención de riesgos financieros? ¿Buscas un entorno dinámico donde puedas aplicar tus conocimientos y contribuir al desarrollo de soluciones avanzadas en el sector bancario? ¡Esta es tu oportunidad!

Funciones:
Verificación de identidad: Revisar y validar los documentos de identidad de los clientes.
Monitoreo de riesgos asociados con cada cliente, considerando factores como su origen geográfico, la fuente de sus fondos, y si están en listas de sanciones o son personas políticamente expuestas (PEPs).
Revisión y actualización de los registros de los clientes, asegurándose de que los datos estén completos y precisos.
Trabajar diariamente bajo las directrices del Cumplimiento normativo:para asegurar que los procedimientos y procesos cumplan con las normativas locales e internacionales contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).
Investigación y due diligence: Realizar investigaciones adicionales en casos de clientes de alto riesgo o con información sospechosa, y proporcionar informes detallados sobre hallazgos.
Reportes regulatorios: Colaborar en la preparación de informes y documentación para cumplir con las autoridades regulatorias y supervisores.

Requisitos

Contar con al menos 1 años de conocimiento en CDD.
Conocimiento de screening y sobre todo de regulatorios.
Experiencia como CS.
Ingles Alto C1, Oral y escrito

Se ofrece

Modalidad de trabajo 100% remoto, en caso puntual deberá ir a la sede en Madrid.

Contrato indefinido con una jornada laboral de lunes a viernes

Salario competitivo acorde a tu experiencia y habilidades.

Retribución flexible.

Formación continua en tecnologías punteras, con acceso a cursos e itinerarios desde nivel principiante hasta avanzado.

Descuentos en multitud de productos y servicios.