Analista PBC Banca Privada con inglés (h/m) Madrid (Madrid)

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Jornada Completa - Contrato Indefinido - Retribución sin especificar - No se requiere experiencia

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Importante Banco ubicado en Madrid
Descripción de la oferta

Descripción de la oferta

Duración de la oferta: hasta el 13/08/2021

Funciones

La persona seleccionada se encargará de asegurarse el cumplimiento de la Política de PBC/ FT de acuerdo con las directrices de la compañía.

 * Mantenimiento de la política AML/FT y de la política de admisión de clientes.
 * Análisis nuevas altas de cliente de banca privada/ retail. Revisión Know your Customer (KYC) y categorización riesgo AML/FT.
 * Chequeo periódico contra listas de terroristas, sancionados y PRP.
 * Aplicación de medidas de diligencia debida y monitorización de la actividad de los clientes. Revisión y mantenimiento de las alertas asegurando su efectividad.
 * Revisión y autorización de operaciones de riesgo superior al promedio que requieren autorización previa a su ejecución.
 * Documentación expedientes de clientes y operaciones analizados.
 * Presentación mensual del análisis realizado al OCI.
 * Reporte sistemático y reporte por indicios al SEPBLAC.
 * Atender a requerimientos de información solicitados por el SEPBLAC.
 * Análisis y evaluación periódica del riesgo de PBC/FT en función de la tipología de clientes, productos, canales de distribución y operativa realizada.
 * Colaboración con los auditores externos de PBC/FT para permitirles que puedan realizar su función de forma adecuada.

Requisitos

 * Licenciatura en Derecho o ADE.
 * Nivel alto de inglés.
 * Experiencia mínima de 3-5 años en banca en departamentos de PBC, gestionando segmento de banca privada.
  • Área

    Banca, finanzas y seguros

  • Categoría o nivel

    Técnicos

  • Nº Vacantes

    1

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