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Importante Private Equity
Descripción de la oferta

Descripción de la oferta

Duración de la oferta: hasta el 14/05/2018

Funciones

La persona seleccionada dará soporte en el área de PBC.
 * Análisis e investigación de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo.
 * Gestión de información relativa a la identificación y conocimientos de los inversores (KYC) en función del riesgo del mismo y seguimiento de la relación con negocio.
 * Archivo y conservación de la documentación soporte relativa a inversores y sus operaciones.
 * Elaboración de un plan anual de formación que incluya las medidas oportunas para que los empleados de las Sociedades tengan conocimiento de las exigencias derivadas de la Ley.
 * Recepción de las alertas y listados obtenidos, examen, valoración y comunicación, en su caso, de operativas sospechosas al Representante de la SEPBLAC.
 * Obtención, depuración y elaboración de la relación de operaciones a incluir en el reporting sistemático y comunicación al Representante de la SEPBLAC de dichas operaciones.
 * Colaboración con el experto externo en la elaboración del informe anual sobre órganos y procedimientos.
 * Ejecución de las decisiones adoptadas por el Comité de PBC.
 * Elaboración de una Memoria Anual de PBC.

Requisitos

*Licenciatura.
*Nivel alto de inglés.
*Experiencia de 1 a 3 años de experiencia en puestos similares.

Se ofrece

* Contrato indefinido.
 * Desarrollo de carrera profesional.
  • Área

    Banca y seguros

  • Categoría o nivel

    Técnicos

  • Nº Vacantes

    1

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