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No se requiere experiencia
Retribución sin especificar
Banca, finanzas y seguros
Técnico
1
18
Contrato Indefinido
Jornada Completa
Duración de la oferta: hasta el 28/04/2020.
La persona seleccionada se encargará de colaborar en las tareas del equipo de Compliance para asegurar el cumplimiento con la Política de PBC y FT, de acuerdo con las directrices marcadas por el Responsable del Área. Descripción de la oferta * Mantenimiento de la política de AML/FT y de la política de admisión de clientes. * Análisis de nuevas altas de clientes. Revisión KYC y categorización de riesgo AML/ FT. * Chequeo periódico contra las listas de terroristas sancionados y PRP. * Revisión y mantenimiento de las alertas asegurando su efectividad. * Revisión y autorización de operaciones de riesgo superior al promedio que requieren autorización previa a su ejecución. * Documentación expedientes de clientes y opearciones analizados. * Reporte sistemático y reporte por indicios al SEPBLAC. * Análisis y evaluación periódica del riesgo de PBC/FT. Perfil del candidato * Licenciatura en ADE, Derecho, Económicas, etc. * Experiencia mínima de 3 años en puestos similares. * Nivel alto de inglés. Oferta de empleo * Contrato indefinido. * Desarrollo carrera profesional. * Paquete retributivo
*Licenciatura en ADE, Derecho, Económicas, etc. *Experiencia mínima de 3 años en puestos similares. *Nivel alto de inglés.
Importante Banco
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