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Analista PBC/ FT con Inglés (h/m) Madrid


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Descripción de la oferta

Descripción de la oferta

Duración de la oferta: hasta el 28/04/2020

Funciones

La persona seleccionada se encargará de colaborar en las tareas del equipo de Compliance para asegurar el cumplimiento con la Política de PBC y FT, de acuerdo con las directrices marcadas por el Responsable del Área.


Descripción de la oferta

* Mantenimiento de la política de AML/FT y de la política de admisión de clientes.
 * Análisis de nuevas altas de clientes. Revisión KYC y categorización de riesgo AML/ FT.
 * Chequeo periódico contra las listas de terroristas sancionados y PRP.
 * Revisión y mantenimiento de las alertas asegurando su efectividad.
 * Revisión y autorización de operaciones de riesgo superior al promedio que requieren autorización previa a su ejecución.
 * Documentación expedientes de clientes y opearciones analizados.
 * Reporte sistemático y reporte por indicios al SEPBLAC.
 * Análisis y evaluación periódica del riesgo de PBC/FT.


Perfil del candidato

* Licenciatura en ADE, Derecho, Económicas, etc.
 * Experiencia mínima de 3 años en puestos similares.
 * Nivel alto de inglés.


Oferta de empleo

* Contrato indefinido.
 * Desarrollo carrera profesional.
 * Paquete retributivo

Requisitos

*Licenciatura en ADE, Derecho, Económicas, etc.

*Experiencia mínima de 3 años en puestos similares. 

*Nivel alto de inglés.
  • Área

    Banca y seguros

  • Categoría o nivel

    Técnicos

  • Nº Vacantes

    1

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