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  • Madrid
  •   Inscripción cerrada
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Inscripción Cerrada
  • Experiencia

    No se requiere experiencia

  • Salario

    Retribución sin especificar

  • Área - Puesto

    Banca, finanzas y seguros

    • Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales
  • Categoría o nivel

    Técnico

  • Vacantes

    1

  • Inscritos

    1

  • Contrato

    Contrato Indefinido

  • Jornada

    Jornada Completa

Descripción de la oferta

Descripción de la oferta

Duración de la oferta: hasta el 06/05/2020.

Funciones

La persona seleccionada se encargará de colaborar en las tareas del equipo de Compliance para asegurar el cumplimiento con la Política de PBC y FT, de acuerdo con las directrices marcadas por el Responsable del Área.


Descripción de la oferta

* Mantenimiento de la política de AML/FT y de la política de admisión de clientes.
 * Análisis de nuevas altas de clientes. Revisión KYC y categorización de riesgo AML/ FT.
 * Chequeo periódico contra las listas de terroristas sancionados y PRP.
 * Revisión y mantenimiento de las alertas asegurando su efectividad.
 * Revisión y autorización de operaciones de riesgo superior al promedio que requieren autorización previa a su ejecución.
 * Documentación expedientes de clientes y opearciones analizados.
 * Reporte sistemático y reporte por indicios al SEPBLAC.
 * Análisis y evaluación periódica del riesgo de PBC/FT.


Perfil del candidato

* Licenciatura en ADE, Derecho, Económicas, etc.
 * Experiencia mínima de 3 años en puestos similares. La persona seleccionada debe contar con experiencia en banca, concretamente en Wealth Management.
 * Nivel alto de inglés.


Oferta de empleo

Oportunidades de carrera y desarrollo profesional

Requisitos

*Licenciatura en ADE, Derecho, Económicas, etc.

*Experiencia mínima de 3 años en puestos similares. La persona seleccionada debe contar con experiencia en Wealth Management.

*Nivel alto de inglés.

Page Personnel

Importante Banco

Al pulsar el botón “Inscribirme a la oferta”, Usted consiente que Infoempleo, S.L. comunique sus datos de carácter personal para participar en futuros procesos de selección a los ficheros de Page Personnel con domicilio social en Paseo de la Castellana, 28 3ª planta 28046 MADRID, Madrid donde podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

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