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No se requiere experiencia
Retribución sin especificar
Banca, finanzas y seguros
Técnico
1
2
Contrato Indefinido
Jornada Completa
Duración de la oferta: hasta el 12/01/2019.
La persona seleccionada se encargará de apoyar en las labores necesarias para la aplicación de las políticas de Prevención de Blanqueo de Capitales y las normativas FATCA y CRS. Descripción de la oferta * Apoyo en el análisis de los procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. * Apoyo en las actividades de seguimiento de los clientes PEP. * Apoyo en la aplicación de procedimientos de supervisión y seguimiento continuo de la relación de negocio. * Apoyo en el análisis de las operaciones para detectar las posibles operaciones sospechosas que se reciben en la compañía. * Apoyo a los sistemas de control de operaciones enfocados a la detección de blanqueo de capitales y de financiación al terrorismo. * Apoyo en la Organización del Comité de PBC. * Apoyo en la preparación de los expedientes de aquellas operaciones, que requieran aprobación del nivel jerárquico correspondiente en la organización. * Apoyo en el seguimiento y gestión de los reportings y declaraciones obligatorias según normativa FATCA y CRS, así como las normativas relacionadas. Perfil del candidato * Conocimiento de la normativa de PBC y Financiación del terrorismo. * Se valorará conocimiento de la normativa FATCA y CRS. * Manejo avanzado del paquete Office. * Nivel B1 de inglés. * Experiencia mínima de 1-2 años en puestos similares. Oferta de empleo * Contrato temporal 6 meses + incorporación. * Desarrollo de carrera profesional.
*Se valorará conocimiento de la normativa FATCA y CRS. *Manejo avanzado del paquete Office. *Nivel B1 de inglés. *Experiencia mínima de 1-2 años en puestos similares.
Compañía de seguros
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