Analista PBC Segmento Banca Privada (h/m) Madrid

Funciones

La persona seleccionada se encargará del análisis de operativa sospechosa de blanqueo de capitales, análisis de alertas y gestión de solicitudes de red comercial.


Descripción de la oferta

* Aplicación de las medidas de diligencia debida en el seguimiento de la relación de negocios.
 * Análisis de alertas.
 * Análisis de coincidencias en listas de sancionados, terrorlstas y PRP.
 * Analisis de la operativa realizada por los clientes e identificación de operativa sospechosa.
 * Gestión de las solicitudes con la red comercial.
 * Manejo de las distintas herramientas informáticas implantadas en la entidad.
 * Elaboración de informes


Perfil del candidato

* Licenciatura.
 * Experiencia mínima de 3 años en puestos similares.
 * Nivel medio-alto de inglés.


Oferta de empleo

* Contrato indefinido.
 * Desarrollo carrera profesional.

Requisitos

Licenciatura.
Experiencia mínima de 3 años en puestos similares.
Nivel medio-alto de inglés.

• Área

  Banca, finanzas y seguros

• Categoría o nivel

  Técnicos

• Nº Vacantes

  1