Analista PBC Segmento Banca Privada (h/m) Madrid


  • Madrid
  • Hace 27 horas (Actualizada)
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Jornada Completa - Contrato Indefinido - Retribución sin especificar - No se requiere experiencia

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Importante Banco ubicado en Madrid
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Duración de la oferta: hasta el 06/06/2022

Funciones

La persona seleccionada se encargará del análisis de operativa sospechosa de blanqueo de capitales, análisis de alertas y gestión de solicitudes de red comercial.


Descripción de la oferta

* Aplicación de las medidas de diligencia debida en el seguimiento de la relación de negocios.
 * Análisis de alertas.
 * Análisis de coincidencias en listas de sancionados, terrorlstas y PRP.
 * Analisis de la operativa realizada por los clientes e identificación de operativa sospechosa.
 * Gestión de las solicitudes con la red comercial.
 * Manejo de las distintas herramientas informáticas implantadas en la entidad.
 * Elaboración de informes


Perfil del candidato

* Licenciatura.
 * Experiencia mínima de 3 años en puestos similares.
 * Nivel medio-alto de inglés.


Oferta de empleo

* Contrato indefinido.
 * Desarrollo carrera profesional.

Requisitos

Licenciatura.
Experiencia mínima de 3 años en puestos similares.
Nivel medio-alto de inglés.
  • Área

    Banca, finanzas y seguros

  • Categoría o nivel

    Técnicos

  • Nº Vacantes

    1

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