Analista/Técnico de PBC/FT con inglés (H/M) Madrid


  • Madrid
  • Hace 22 horas (Actualizada)
  • 4 inscritos

Jornada Completa - Contrato Indefinido - Retribución sin especificar - Al menos 3 años de experiencia

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Empresa

Page Personnel

Entidad Financiera internacional
Descripción de la oferta

Descripción de la oferta

Duración de la oferta: hasta el 04/06/2019

Funciones

Entidad Financiera internacional busca incoprorar un analista/técnico senior de PBC con inglés muy alto bajo dependencia del director de Cumplimiento.


Descripción de la oferta

Mantenimiento de la política AML/FT y de la política de admisión de clientes

Análisis de nuevas altas de clientes. Revisión Know your Customer (KYC) y categorización riesgo AML/FT

Realizar un chequeo periódico contra listas de terroristas, sancionados y PRP

Aplicación de medidas de diligencia debida y monitorización de la actividad de los clientes. Revisión y mantenimiento de las alertas asegurando su efectividad

Revisión y autorización de operaciones de riesgo superior al promedio que requieren autorización previa a su ejecución

Documentación expedientes de clientes y operaciones analizados

Presentación mensual del análisis realizado al OCI

Reporte sistemático y reporte por indicios al SEPBLAC

Atender a requerimientos de información solicitados por el SEPBLAC

Análisis y evaluación periódica del riesgo de PBC/FT en función de la tipología de clientes, productos, canales de distribución y operativa realizada

Colaboración con los auditores externos de PBC/FT para permitirles que puedan realizar su función de forma adecuada


Perfil del candidato

- Licenciatura/Grado en Administración y Dirección de Empresas, Derecho o similar

- Experiencia previa de 3-4 años en banca o entidades financieras dentro del departamento de PBC/FT

- Nivel muy alto de inglés


Oferta de empleo

Desarrollo y estabilidad

Requisitos

- Licenciatura/Grado en Administración y Dirección de Empresas o Derecho
- Experiencia previa de 3-4 años en banca/entidades financieras dentro del departamento de PBC/FT
- Nivel alto de inglés
  • Área

    Banca y seguros

  • Categoría o nivel

    Técnicos

  • Nº Vacantes

    1

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