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Assistant de Prevención Blanqueo de Capitales Madrid (Madrid)


  • Madrid (Madrid)
  • Inscripción cerrada
  • 71 inscritos

Jornada Completa - Contrato Indefinido - Retribución sin especificar - No se requiere experiencia

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Empresa

Core Business Consulting

Consultora de Cumplimiento Normativo con alta especialización en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Contamos con clientes cotizados y nacionales de primer nivel tanto del sector inmobiliario como del financiero.
Descripción de la oferta

Descripción de la oferta

Proceso de selección continuo

Funciones

- Due Diligence de operaciones en materia de control de blanqueo de capitales.
- Emisión de informes de las operaciones analizadas.
- Resolución de consultas normativas.
- Aplicación teórica y práctica de políticas de gestión del riesgo.
- Realización de auditorías internas en materia de cumplimiento normativo (PBC, CNMV, protección de datos, etc).

Requisitos

- Titulación universitaria en Administración y Dirección de Empresas, Derecho o similar.
- Conocimientos de ofimática (Excel, Word, etc.).
- Buen nivel de inglés (se valorarán otros idiomas).
Buscamos un perfil resolutivo, proactivo, organizado y que preste atención al detalle.
Dado que se mantendrá contacto con los clientes, se precisan habilidades de interlocución.
Además, el candidato debe tener actitud de superación y ganas de aprender.

Se ofrece

- Incorporación a una consultora en constante crecimiento.
- Equipo joven y dinámico, con un buen ambiente de trabajo.
- Contrato indefinido (con periodo de prueba).
- Formación y Plan de carrera profesional.
- Autonomía en el desempeño de las funciones realizadas.

Etiquetas

  • consultoria
  • auditoria
  • compliance
  • aml
  • pbc
  • Área

    Banca y seguros

  • Categoría o nivel

    Técnicos

  • Nº Vacantes

    1

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