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Compliance AML (Temporal) Madrid


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  • Inscripción cerrada
  • 10 inscritos

Jornada Completa - Contrato Fijo discontinuo - Retribución sin especificar - No se requiere experiencia

Inscripción Cerrada

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Importante Banco
Descripción de la oferta

Descripción de la oferta

Duración de la oferta: hasta el 20/02/2019

Funciones

La persona selecionada se encargará de la implementación y revisión periódica de las políticas y procedimientos para garantizar que sean efectivos, estén actualizados y cumplan con los Reglamentos y directrices vigentes en materia de supervisión.


Descripción de la oferta

* Relación con Organismos Regulatorios.

 

 * Análisis de las normas aplicables, así como las pautas internas del Banco aplicables a la organización.

* Soporte en la evaluación previa de cumplimiento de todos los proyectos / productos nuevos que puedan surgir.

* Revisión periódica de las políticas y procedimientos existentes para garantizar que sean efectivos, estén actualizados y cumplan con los Reglamentos y directrices vigentes en materia de supervisión.

* Implementación de nuevas políticas y procedimientos y formación para apoyar la concienciación.

* Monitoreo de las medidas de remediación. Comunicación al Departamento de Compliance y al Departamento de AML.

* Asesoramiento en todos los asuntos relevantes desde una perspectiva de riesgo de cumplimiento.

* Gestión de la operativa con respecto al mantenimiento de registros (lista de información privilegiada, conflicto de intereses, etc.) y preparación de informes y comunicaciones;

* Ejecución de las tareas diarias de Delitos Financieros que incluyen:

o ALD & Sanciones Investigaciones y seguimiento.

o Revisión de los archivos KYC / CDD / EDD.

o Análisis y reporte de datos relacionados con delitos financieros.

* Revisión / actualización de las Políticas de Delitos Financieros para asegurar que los requisitos regulatorios continúen cumpliéndose y se aborden las inconsistencias. Elaboración de los informes requeridos. Formación a la entidad para su concienciación.


Perfil del candidato

* Grado en Derecho, Económicas, o ADE.

 * Inglés fluido (tanto escrito como hablado).

 * Conocimiento de las normas nacionales e internacionales de cumplimiento y las prácticas internacionales.

 * Capacidad para investigar leyes y reglamentos y brindar asesoramiento sobre la aplicabilidad en un entorno determinado.

 * Buen dominio de Microsoft Office.

 * Experiencia mínima de 5 años en Cumplimiento Normativo o AML, o experiencia legal en bancos.

 * Experiencia en monitoreo de transacciones de AML y detección de sanciones en un entorno bancario.


Oferta de empleo

Se trata de un proyecto inicialmente temporal por 7-9 meses.

Requisitos

* Grado en Derecho, ADE, Económicas.
* Nivel alto de inglés.
* Experiencia mínima de 5 años en Compliance, AML o experiencia legal en bancos / instituciones financieras / reguladores locales.
  • Área

    Banca y seguros

  • Categoría o nivel

    Técnicos

  • Nº Vacantes

    1

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