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No se requiere experiencia
Retribución sin especificar
Banca, finanzas y seguros
Técnico
1
10
Contrato Fijo discontinuo
Jornada Completa
Duración de la oferta: hasta el 20/02/2019.
La persona selecionada se encargará de la implementación y revisión periódica de las políticas y procedimientos para garantizar que sean efectivos, estén actualizados y cumplan con los Reglamentos y directrices vigentes en materia de supervisión. Descripción de la oferta * Relación con Organismos Regulatorios. * Análisis de las normas aplicables, así como las pautas internas del Banco aplicables a la organización. * Soporte en la evaluación previa de cumplimiento de todos los proyectos / productos nuevos que puedan surgir. * Revisión periódica de las políticas y procedimientos existentes para garantizar que sean efectivos, estén actualizados y cumplan con los Reglamentos y directrices vigentes en materia de supervisión. * Implementación de nuevas políticas y procedimientos y formación para apoyar la concienciación. * Monitoreo de las medidas de remediación. Comunicación al Departamento de Compliance y al Departamento de AML. * Asesoramiento en todos los asuntos relevantes desde una perspectiva de riesgo de cumplimiento. * Gestión de la operativa con respecto al mantenimiento de registros (lista de información privilegiada, conflicto de intereses, etc.) y preparación de informes y comunicaciones; * Ejecución de las tareas diarias de Delitos Financieros que incluyen: o ALD & Sanciones Investigaciones y seguimiento. o Revisión de los archivos KYC / CDD / EDD. o Análisis y reporte de datos relacionados con delitos financieros. * Revisión / actualización de las Políticas de Delitos Financieros para asegurar que los requisitos regulatorios continúen cumpliéndose y se aborden las inconsistencias. Elaboración de los informes requeridos. Formación a la entidad para su concienciación. Perfil del candidato * Grado en Derecho, Económicas, o ADE. * Inglés fluido (tanto escrito como hablado). * Conocimiento de las normas nacionales e internacionales de cumplimiento y las prácticas internacionales. * Capacidad para investigar leyes y reglamentos y brindar asesoramiento sobre la aplicabilidad en un entorno determinado. * Buen dominio de Microsoft Office. * Experiencia mínima de 5 años en Cumplimiento Normativo o AML, o experiencia legal en bancos. * Experiencia en monitoreo de transacciones de AML y detección de sanciones en un entorno bancario. Oferta de empleo Se trata de un proyecto inicialmente temporal por 7-9 meses.
* Grado en Derecho, ADE, Económicas. * Nivel alto de inglés. * Experiencia mínima de 5 años en Compliance, AML o experiencia legal en bancos / instituciones financieras / reguladores locales.
Importante Banco
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