Compliance Analyst - 3 días de teletrabajo en Zafra (Badajoz) - Teletrabajo parcial

Descripción de la oferta

Duración de la oferta: hasta el 17/09/2026.

Funciones

- Realizar procesos de incorporación y revisión de socios comerciales de acuerdo con los requisitos regulatorios y de cumplimiento.
- Analizar estructuras societarias y de propiedad para identificar beneficiarios finales (UBOs) .
- Revisar documentación corporativa y de identificación para garantizar su validez y completitud.
- Llevar a cabo verificaciones contra listas de sanciones, PEPs y fuentes de información pública relevantes.
- Analizar posibles riesgos derivados de medios adversos y preparar recomendaciones fundamentadas.
- Colaborar con equipos internacionales y diferentes áreas de negocio en materia de cumplimiento.
- Elaborar documentación de procesos, procedimientos e instrucciones de trabajo.
- Participar en iniciativas de mejora continua relacionadas con compliance y due diligence. 

Requisitos

- Titulación universitaria, valorándose estudios de posgrado relacionados.
- Nivel de inglés mínimo B2, con capacidad para trabajar en un entorno internacional.
- Experiencia o interés en Compliance, Due Diligence, KYC, AML o gestión de riesgos regulatorios.
- Capacidad analítica para revisar documentación y evaluar estructuras corporativas complejas.
- Atención al detalle, habilidades organizativas y orientación a procesos.
- Capacidad de trabajo en equipo y comunicación con diferentes áreas de la organización. 

Se ofrece

- Contrato indefinido a jornada completa.
- Modelo híbrido con 3 días de teletrabajo y 2 días presenciales.
- Flexibilidad horaria de entrada y salida, con disponibilidad obligatoria entre las 10: 00 y las 14: 00 horas.
- Beneficios sociales y acceso a servicios adicionales para empleados.
- Oportunidades de desarrollo profesional dentro de una compañía multinacional.