Compliance PLD - Media Jornada Madrid


  • Madrid
  • Hace 4 horas
  • 68 inscritos

Jornada Completa - Contrato Indefinido - Retribución sin especificar - No se requiere experiencia

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Empresa

Page Personnel

Empresa representativa de prestigio dentro del sector del ocio y entretenimiento
Descripción de la oferta

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Duración de la oferta: hasta el 28/09/2017

Funciones

Empresa representativa de prestigio dentro del sector del ocio y entretenimiento Busca incorporar perfil Compliance-PLD para jornada parcial


Descripción de la oferta

Dependencia del Director Jurídico, para asumir las siguientes funciones:

 * Control interno para la prevención del blanqueo de capitales: aplicación de medidas de diligencia, análisis de alertas, etc.
 * Implementar la estrategia y política de Compliance de la organización y asegurar su cumplimiento efectivo
 * Supervisión y actualización de los procedimientos internos y externos en base a la legislación
 * Revisar periódicamente la actualización de los procedimientos y protocolos de actuación
 * Realizar informes que recojan los hechos y datos estadísticos más importante de las distintas actividades
 * Colaborar en proyectos de implementación o desarrollo de nuevas regulaciones internas derivadas de la aplicación del Manual de Compliance
 * Dar formación a las áreas de negocio sobre cómo detectar transacciones / actividades sospechosas (manuales y guías de formación para la detección y subsiguiente comunicación a AML)
 * Contestar a los requerimientos de información de distintos organismos, relativos a asuntos de prevención de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo.
 * Realizar análisis de los hitos generados, gestionar transacciones y actividades sospechosas provenientes de distintas fuentes, crear informes de investigación y asesorar sobre si es o no necesario comunicar al organismo competente sobre dichas actividades / transacciones.


Perfil del candidato

* Licenciado/a en Derecho, preferentemente.
 * Experiencia de al menos 2 años en las funciones referidas en materia de compliance y prevención de blanqueo de capitales.
 * Capacidad demostrada de trabajo en equipo.
 * Persona resolutiva, organizada, proactiva.


Oferta de empleo

Oportunidades de carrera y desarrollo profesional

Requisitos

*Licenciado/a en Derecho, preferentemente.
*Experiencia de al menos 2 años en las funciones referidas en materia de compliance y prevención de blanqueo de capitales.
*Capacidad demostrada de trabajo e
  • Área

    Legal

  • Categoría o nivel

    Técnicos

  • Nº Vacantes

    1

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