Consultor PBC & FT Madrid

  • Ref: 2299052
  • EY

  • Madrid
  • Hace 14 horas
  • 33 inscritos

Jornada sin especificar - Contrato sin especificar - Retribución sin especificar - Al menos 2 años de experiencia

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Empresa

EY


                
            
Descripción de la oferta

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Proceso de selección continuo

Funciones

EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en transacciones y consultoría, con más de 235.000 profesionales en más de 150 países. En España somos más de 3.000 profesionales repartidos en 14 oficinas. Nuestro lema, "Building a Better Working World", consiste en contribuir a construir un entorno mejor en todos nuestros ámbitos de actuación y ser relevantes para nuestros clientes.

La Firma tiene una estrategia conocida como Visión 2020, cuyo objetivo es impactar en los valores y la calidad de nuestro trabajo. Gira en torno a tres pilares: ser relevantes para el mercado, potenciar los equipos de alto rendimiento y apostar en sinergias globales para reforzar el entorno local. Todo esto nos permitirá dar un servicio excepcional a nuestros clientes.

EY Abogados ofrece un amplio abanico de servicios de asesoramiento fiscal y legal caracterizados por una atención personalizada y una adaptabilidad de su estructura a las demandas de sus clientes, en España y en el resto del mundo. Nuestros profesionales, asesoran a las empresas para que puedan tomar decisiones adecuadas, gracias a su amplia experiencia y preparación. Esto les capacita para proporcionar a los clientes oportunidades y ventajas competitivas.


Principal función:

Consultor en el análisis de operativa sospechosa en el ámbito de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo con experiencia en el sector financiero.

Tareas y responsabilidades:

Experiencia en el análisis de operativa transaccional y determinar posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
 Capacidad de aprendizaje, proactividad y colaboración en equipo.
 Disponibilidad en el corto plazo.

Educación y formáción:

Licenciatura o Ingeniería
 Formación y experiencia específica en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Habilidades y conocimientos:

Prevención blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
 Análisis de operativa sospechosa
 Proactividad
 Trabajo en equipo

Experiencia:

Experiencia de 1-2 años en análisis de operativa sospechosa en el ámbito de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo dentro del sector financiero.

Idiomas:

Castellano (no necesitamos específicamente inglés).
 Se valorará experiencia en herramientas de reporte al regulador en materia de operativa sospechosa

Tipo de industria de la oferta
 
Servicios de asesoría y auditoría


Categoría
 
Finanzas y banca - Seguros 


Nivel
 
Empleado/a


Número de vacantes
 
5


Salario
 
Salario no disponible

Requisitos

Estudios mínimos
 
Grado


Experiencia mínima
 
Al menos 2 años
  • Área

    Administración de Empresas

  • Categoría o nivel

    Técnicos

  • Nº Vacantes

    5

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