Coordinador/a Unidad Técnica de PBC/FT - Despacho de Abogados en Madrid

Descripción de la oferta

Duración de la oferta: hasta el 09/10/2026.

Funciones

- Preparación de documentación para auditorías internas y externas, revisiones regulatorias y SEPBLAC.
- Coordinación de la actividad diaria de la Unidad Técnica.
- Elaboración de informes periódicos y revisión de indicadores de seguimiento.
- Supervisión de la correcta aplicación de los procedimientos internos PBC/FT
- Definición y mejora de procedimientos y controles internos.
- Revisión de expedientes y apertura de nuevos clientes.
- Actualización de manuales, matrices de riesgos y procedimientos internos.
- Resolución de incidencias complejas y revisión de alertas internas y señales de riesgos.
- Identificación de cadenas de control y estructuras fiduciarias.
- KYC y Due Diligence. 

Requisitos

- Graduado/a en derecho o similar.
- Formación en Compliance - PBC - FT
- Experiencia mínima de 3/4 años en PBC / FT.

Muy valorable experiencia previa y participación en inspecciones regulatorias o auditorías de PBC. 

Se ofrece

- Contrato indefinido.
- Política de Teletrabajo.
- Beneficios sociales.