Junior Compliance Analyst Madrid (Madrid)

Descripción de la oferta

Duración de la oferta: hasta el 13/06/2025.

Funciones

Proporcionar apoyo al MLRO en todas las áreas del negocio relacionadas con el cumplimiento, onboarding y los requisitos de riesgo. Procesar todas las nuevas solicitudes de manera oportuna, junto con el equipo de onboarding.
Mantenerse al día con todos los cambios legales y regulatorios en la industria de pagos y financiera, y asesorar a la empresa sobre cómo estos cambios afectarán al negocio, incorporándolos a las políticas y procedimientos de la empresa.
Participar en las respuestas a SEPBLAC y otras agencias regulatorias relacionadas con dichas consultas.
Participar y brindar apoyo en las solicitudes regulatorias de la empresa ante el Banco de España.
Ser responsable del monitoreo de cumplimiento de la empresa, asegurando que haya controles adecuados para revisar todas las áreas de operación y mantener la adherencia a los requisitos regulatorios.
Revisar todo el material de marketing, sitios web y acuerdos de servicio para asegurar que cumplan con los requisitos regulatorios.
Gestionar y definir las políticas y procedimientos de KYC de la empresa, incluyendo la identificación de proveedores externos para mejorar el proceso.
Desarrollar una conciencia empresarial generalizada sobre AML/CTF para garantizar un monitoreo y reporte efectivos en todas las áreas.
Acordar, implementar, monitorear y modificar, cuando sea necesario, las políticas y procedimientos de AML/CTF con el MLRO.
Asistir al MLRO con respecto a reportes externos, auditorías e investigaciones.
 Revisar las acciones en relación con las divulgaciones internas de sospecha de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
Asegurar una correcta conservación de los registros de toda la información relacionada con la capacitación del personal de onboarding.

Requisitos

Experiencia mínima de 2 años como Compliance Analyst. 
Experiencia realizando funciones similares a las nombradas. 
Buen nivel de inglés. 
Persona flexible y dispuesta a aprender. 
Alguien con interés en incorporarse en una firma en crecimiento. 

Se ofrece

Oportunidades de carrera y desarrollo profesional.

Paquete salarial competitivo. 

Horario flexible. 

Teletrabajo.