KYC Analyst Inglés - American Express Madrid (Madrid)

Descripción de la oferta

Proceso de selección continuo.

Funciones

Buscamos profesionales para incorporarse al equipo de Analista en KYC (Know Your Customer) con experiencia para la empresa con la que colaboramos American Express.
Tu principal objetivo será asegurar que toda la información de nuestros clientes esté actualizada y cumpla con los estándares de cumplimiento normativo, garantizando un servicio de alta calidad y precisión.
FUNCIONES:
Verificación de Identidad (Onboarding) : Comprobar que los clientes son quienes dicen ser, validando documentos de identidad, direcciones y, a veces, utilizando biometría.
Debida Diligencia del Cliente (CDD/EDD) : Analizar el perfil del cliente para determinar el nivel de riesgo, aplicando medidas mejoradas (EDD) para clientes de alto riesgo o personas expuestas políticamente (PEPs) .
Monitoreo y Revisión Continua: Supervisar las transacciones y actividades financieras para detectar comportamientos inusuales.
Actualización de Expedientes (KYC Refresh) : Mantener los datos de los clientes actualizados conforme a la normativa vigente.
Investigación y Cumplimiento: Investigar casos sospechosos y garantizar que la empresa cumpla con las regulaciones de AML (Anti - Money Laundering) .
CONDICIONES:
Contrato: Principal contrato de 6 meses, renovación y posibilidad de paso a plantilla
Horario: Lunes a viernes, de 09: 00 a 18: 00h.
Modalidad: Híbrido (formación presencial, luego modelo mixto) .
Salario competente según sector.

Requisitos

Idiomas: Nivel alto de inglés.
Experiencia previa en tareas de atención al cliente, backoffice, o gestión de datos.
Capacidad para trabajar en entornos dinámicos, multitarea y con prioridades cambiantes.
Atención al detalle y orientación al cumplimiento normativo.
Excelentes habilidades de comunicación, organización y trabajo en equipo.
Proactividad y orientación a resultados.