Manager Prevención Blanqueo de Capitales Madrid

Descripción de la oferta

Duración de la oferta: hasta el 26/12/2019.

Funciones

Buscamos un Manager experimentado experto en PBC para proyecto en Banco Internacional


Descripción de la oferta

Categoría Manager experimentado (con 3 años aprox. en el puesto)

Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales (mínimo 7 años de experiencia en esta área)

Licenciado en Economía o Empresas (se pueden valorar otras como Derecho)

Nivel de Inglés Alto

Nivel de Excel y Power point Alto

Capacidad de trabajar en entornos de mucha presión

Alta capacidad de trabajo

Alto nivel de síntesis, rigor y precisión y capacidad de comunicación


Perfil del candidato

o Elaboración o revisión de expedientes de KYC

o Análisis especiales de clientes (investigaciones)

o Definición / Implantación de modelos PBC-AML

o Experiencia en definición de políticas y procedimientos de AML

o Conocimiento detallado de los procesos de KYC, Client Screening, Payment Screening y Transaction Monitoring

 * Experiencia en banca (preferiblemente bancos Tier 1 como HSBC, SCB, DB, Citi, UBS …)
 * Nivel de inglés alto hablado y escrito
 * Experiencia en mayorista (preferible)

o Mercados

o Cash Management

o Trade Finance (comercio exterior)

o Correspondent Banking


Oferta de empleo

Oportunidades de carrera y desarrollo profesional

Requisitos

PBC
AML
COMPLIANCE
MANAGER