Área - Puesto
Banca, finanzas y seguros
- Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales
- Especialista Senior en Prevención de Blanqueo de Capitales
Categoría o nivel
Técnico/a

Vacantes
1
Inscritos
1

Contrato
Contrato Indefinido

Descripción de la oferta

Proceso de selección continuo.

Funciones

Buscamos un/a SCR Analyst para unirse al equipo de Financial Crime Operations. La persona seleccionada apoyará en la detección y análisis de posibles riesgos de lavado de dinero, financiamiento de terrorismo o violaciones de sanciones.

Buscamos a candidatos que cuenten con incorporación inmediata para un proyecto de 6 meses con altas probabilidades de ampliación.

Funciones del puesto

· Analizar alertas relacionadas con clientes, nombres y contrapartes siguiendo procedimientos y guías establecidas.
· Investigar alertas utilizando sistemas internos, bases de datos propietarias y externas, búsquedas en internet y otras fuentes relevantes.
· Colaborar con equipos internos y externos: on-boarding, AML global y local, front-office según sea necesario.
· Recopilar información relevante (identidad del cliente, actividad económica, perfil de riesgo) y evaluar alertas en base al perfil del cliente.
· Documentar análisis y decisiones, justificando la conclusión con evidencia y razonamiento claro.

Requisitos

· Experiencia previa en AML, Financial Crime, Compliance o roles similares en banca o consultoría financiera.
· Conocimiento de regulaciones AML/KYC, sanciones internacionales y procedimientos de investigación.
· Buen nivel de comunicación para interactuar con múltiples equipos y stakeholders.
· Conocimiento de bases de datos de sanciones, listas PEP y sistemas de monitoreo AML.
· Inglés avanzado.

Se ofrece

· Oportunidad de incorporarte a un equipo dinámico y global, enfocado en la prevención de riesgos financieros.
· Posibilidad de desarrollo profesional en Compliance y Financial Crime.
· Retribución flexible.
· Horario de 9:00 a 18:00.
· Modalidad híbrida.