Técnico Cumplimiento Normativo - PBC/FT (H/M/X) Madrid (Madrid)

Descripción de la oferta

Proceso de selección continuo.

Funciones

Desde Manpower Professional Recruitment en la división de Finance, estamos buscando para prestigiosa Banca de Inversión un Técnico Cumplimiento Normativo para el área de PBC y FT (h/m/x) para ejecutar los procesos relacionados con la operativa diaria de los clientes, con base a lo establecido en el contexto normativo aplicable dentro de la organización en el ámbito de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación al Terrorismo

Las funciones a desempeñar son:
- Atender solicitudes de Due Diligence de contrapartes y proveedores.
 - Gestionar el proceso de altas de cuentas de clientes de riesgo alto, inclusive las Personas con Responsabilidad Pública (PRPs).
 - Revisión de transferencias de fondos e ingresos de cheques de clientes.           
 - Llevar a cabo y gestionar el seguimiento anual de cuentas de riesgo alto.     
 - Realizar el proceso de revisión anual con clientes institucionales.
 - Elaborar presentaciones, informes y trabajos especiales que son requeridos como consecuencia de la actividad de PBC&FT para su traslado a las distintas instancias.
 - Gestionar las alertas generadas por la operativa de clientes, con el fin de determinar su descarte o continuar con los análisis especiales y posibles comunicaciones de operativa sospechosa.              
 - Participar en el proceso de Autoevaluación de Riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiación al Terrorismo.                    
-  Dar respuesta a los requerimientos relacionados con PBC&FT, emitidos por los diferentes organismos oficiales, según su complejidad.             
-  Participar en la ejecución del Plan Anual de Formación sobre PBC&FT.

Requisitos

- Experiencia mínima de entre 3 a 5 años en posiciones de PBC y FT en el sector financiero.
- Licenciatura en ADE, Derecho o carrera afín.
- Conocimientos generales sobre el sector financiero, estándares y normativas que regulan la PBC&FT.

Se ofrece

- Contrato indefinido.
- Opción de desarrollo y crecimiento. 
- Trabajo híbrido tras periodo de adaptación. 
 Jornada laboral con entrada flexible de entrada de 8,10 a 9,10 y salida de 18 a 19 horas de lunes a viernes. Libres viernes alternos por las tardes (se trabajaría de 8 a 14 ó de 9 a 15 h). 
- Salario competitivo + beneficios sociales. 
- Ubicación Madrid Capital.