Técnico de Prevención de Blanqueo de Capitales Madrid


  • Madrid
  • Hace 7 horas
  • 41 inscritos

Jornada Completa - Contrato Fijo discontinuo - Retribución sin especificar - No se requiere experiencia

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Empresa

Page Personnel

Multinacional del sector asegurador
Descripción de la oferta

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Duración de la oferta: hasta el 09/03/2018

Funciones

La persona seleccionada se encargará de apoyar al Técnico de PBC, en las labores necesarias para la aplicación de las políticas de prevención de blanqueo de capitales y las normativas FATCA y CRS.

* Apoyo en el análisis de los procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
* Apoyo en las actividades de seguimiento de los clientes PEP.
* Apoyo en la aplicación de procedimientos de supervisión y seguimiento continuo de la relación de negocio.
* Apoyo al análisis de las operaciones para detectar las posibles operaciones sospechosas que se reciben en la Compañía.
* Apoyo a los sistemas de control de operaciones enfocados a la detección de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
* Apoyo en el análisis de toda la documentación para la Prevención del Blanqueo de Capitales.
* Apoyo en la Organización del Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales.
* Apoyo en la preparación de los expedientes de aquellas operaciones, que requieran aprobación del nivel jerárquico correspondiente en la organización.
* Apoyo en el seguimiento y gestión de los reportings y declaraciones obligatorias según normativa FATCA y CRS, así como normativas relacionadas.

Requisitos

* Licenciatura en Derecho, Económicas o similar.
* Experiencia mínima de 1 año en puestos similares.

Se ofrece

6 meses + posible continuidad.
  • Área

    Banca y seguros

  • Categoría o nivel

    Técnicos

  • Nº Vacantes

    1

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