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Técnico Jr. prevención blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (H/M) Madrid (Madrid)


  • Madrid (Madrid)
  • Hace más de 100 días
  • 53 inscritos

Jornada Completa - Contrato De duración determinada - 20.000€ Brutos/anuales - Entre 1 y 2 años de experiencia

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MANPOWER

Importante entidad bancaria
Descripción de la oferta

Descripción de la oferta

Duración de la oferta: hasta el 11/03/2018

Funciones

• Análisis de los procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
• Apoyo en las actividades de seguimiento de los clientes PEP.
• Aplicación de procedimientos de supervisión y seguimiento continuo de la relación de negocio.
• Soporte para el análisis de las operaciones para detectar las posibles operaciones sospechosas recibidas en la compañía.
• Apoyo a los sistemas de control de operaciones enfocados a la detección de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. 
• Análisis de toda la documentación para la Prevención del Blanqueo de Capitales.
• Apoyo en la Organización del Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales.
• Preparación de los expedientes de aquellas operaciones, que requieran aprobación del nivel jerárquico correspondiente en la organización.
• Seguimiento y gestión de los reportings y declaraciones obligatorias según normativa FATCA y CRS, así como normativas relacionadas.

Requisitos

•	Conocimiento, normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
•	Se valorará conocimiento de la normativa FATCA y CRS.
•	Experiencia entre 1-2 años en posicones similares.
•	Manejo avanzado de aplicaciones office
•	Nivel B1 en inglés.

Se ofrece

•     Salario de 20.000.-€ brutos anules incluyendo comida.
•     Contrato de 6 meses + posibilidad de extensión
•     L-V jornada completa (9h00-18h00)
  • Área

    Banca y seguros

  • Categoría o nivel

    Técnicos

  • Nº Vacantes

    1

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