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  • Sevilla
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  • Experiencia

    No se requiere experiencia

  • Salario

    Entre 26.000 y 32.000€ Brutos/anuales

  • Área - Puesto

    Banca, finanzas y seguros

    • Analista de Mercados
  • Categoría o nivel

    Técnico

  • Vacantes

    1

  • Inscritos

    2

  • Contrato

    Contrato De duración determinada

Descripción de la oferta

Descripción de la oferta

Duración de la oferta: hasta el 14/06/2024.

Funciones

Realizar los procesos de debida diligencia de nuevos o clientes existentes: análisis y valoración de los perfiles de clientes para asegurar que cumplen con los estándares PBC/FT establecidos.Gestión de alertas derivadas del proceso de admisión de clientes: KYC checks, Sancionados, PRPs, información adversa.Análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.Gestión revisiones periódicas sobre clientes existentes.Proporcionar soporte en materia de PBC/FT a las oficinas.Cuestionar las herramientas, los procesos y los procedimientos en el contexto de la mejora continua.

Requisitos

Licenciatura, grado universitario, o diplomatura.Certificaciones relevantes en PBC/FT: ACAMS, ICA, u otras formaciones específicas en la materia.Mínimo un año de experiencia en posición similar

Se ofrece

Contrato indefinido.Salario en función de la experiencia aportada.Horario de lunes a viernes de 8 a 15, con flexibilidad.

Page Personnel

Importante empresa del sector bancario|Proyecto estable y con proyección. Red de sucursales bancarias en plena expansión nacional.

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