Transaction Monitoring (H/M/X) Málaga (Málaga)

Descripción de la oferta

Proceso de selección continuo.

Funciones

Desde Manpower, estamos en la búsqueda de un/a Transaction Monitoring Analyst para uno de nuestros proyectos temporales (6 meses) Interim en el sector Bancario.

Objetivo del puesto

Tendrá como responsabilidad principal la detección y análisis de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas, mediante el monitoreo de transacciones financieras y la aplicación de políticas AML (Anti-Money Laundering)
Responsabilidades Claves
Monitorear transacciones diarias de clientes para identificar actividades inusuales o potencialmente sospechosas.
Analizar alertas generales por los sistemas de monitoreo y determinar si es necesario escalar los casos como reportes de operaciones sospechosas (ROS).
Colaborar con equipos de Compliance, Legal y Operaciones para asegurar el cumplimiento de los requisitos regulatorios locales e internacionales.
Mantenerse actualizado sobre regulaciones AML/CFT y procedimientos internos.
Documentar adecuadamente las investigaciones realizadas, asegurando trazabilidad y justificación de las decisiones tomadas.
Proponer mejoras en los procesos y herramientas de detección, incluyendo ajustes en los parámetros de monitoreo.
Participar en proyectos de mejora continua o implementación de nuevas tecnologías vinculadas al cumplimiento normativo.

Requisitos

Formación en Derecho, Finanzas, Economía, Administración de Empresas o áreas relacionadas.

Experiencia previa en funciones de monitoreo de transacciones o cumplimiento normativo en el sector financiero.

Manejo de herramientas de monitoreo como Actimize, SAS AML, Mantas u otras similares.

Nivel de inglés alto (mínimo C1), tanto oral como escrito.

Se ofrece

Contratación indefinida a través de Manpower.

Participación en un proyecto estratégico en uno de los principales bancos a nivel internacional.

Modalidad híbrida de trabajo.

Paquete salarial competitivo.